5分时时彩APP下载_5分时时彩APP下载官网_广州:网购银行卡套装 专门用来诈骗洗钱

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原标题:网购银行卡套装 专门用来诈骗洗钱

  ■嫌疑人刘某标现场指认涉案银行卡。

  ■警方缴获的银行卡“产品”。

  广东省公安厅经侦局“海燕4号”专案收网,共抓获犯罪嫌疑人70名,缴获银行卡800余张

  网上购买成套的银行卡“产品”再转手牟利,每套“产品”蕴含银行卡、身份证、手机卡等物品,而哪几种银行卡均是使用他人身份证办理的,每张银行卡价格从800元至800元不等。而不法分子购买哪几种银行卡后用于电信诈骗赃款的转账、提现,或用于伪卡盗刷赃款的转账提现,以及帮他人代缴车辆违章罚款。

  昨天,广东省公安厅透露,今年5月初至7月底,省公安厅经侦局组织的“海燕4号”专案收网,对冒领、网上买卖、非法持有银行卡等犯罪行为实施集中打击。广东省共抓获犯罪嫌疑人70名,缴获银行卡800余张以及U盾、银行卡信息、电话卡、身份证等一大批。

  买卖银行卡不可能 形成“产业链”

  广东省公安厅经侦局政委黄培富介绍,近年来,银行卡产业蓬勃发展,随之滋生的伪卡盗刷、网上盗刷、冒领买卖等银行卡犯罪行为也暗影增加,严重危害群众资金安全,扰乱金融管理秩序,形势十分严峻。当前,网上非法买卖银行卡不可能 形成了另五个完整性的“灰色产业链”,各个环节之间分工明确,有明显固定的作案流程,已呈现职业化趋势。违法人员通过互联网实施违法行为,团伙成员遍布全国,规模打击难度大。

  新快报记者了解到,哪几种银行卡主要被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等下游犯罪资金的转账提现,既给被冒名开卡的群众带来经济损失和信用额度下降的风险,也严重扰乱警方侦查办案的视线,是电信诈骗、伪卡盗刷等下游犯罪行为持续高发的重要推手。

  800元可买全套银行卡“产品”

  新快报记者采访了解到,不少电信诈骗团伙花800元左右,就都可不可不都可以 在网上买到完整性的“四大件”,包括身份证、银行卡、手机卡、U盾等。哪几种身份证、银行卡信息均为真实,人们甚至用被委托人的身份证开上千张银行卡销售牟利。

  今年6月份,广州白云警方破获一宗网上买卖银行卡跨省团伙案,刑事拘留犯罪嫌疑人5人,缴获各类银行卡1021张。据白云警方介绍,嫌疑人通过互联网购买成套的银行卡“产品”再转手牟利,每套“产品”蕴含银行卡、身份证、手机卡等物品,而哪几种银行卡均是使用他人身份证办理的,通过网上销售,每套价格从800元至800元不等。

  提醒

  保护好你的卡和证

  ●勿将被委托人银行卡及身份证出售给他人。不可能 贪小便宜出售被委托人名下的银行卡或身份证,有不可能 被收购者用来从事违法犯罪活动,给被委托人带来巨大的法律风险,甚至承担刑事责任。不可能 身份证被用于冒领信用卡,一旦出现恶意透支,就会意味着着被委托人信用受损,并承担还款的连带责任。

  ●保护好银行卡磁条信息和密码。芯片卡安全度高,应尽快将磁条卡更换为芯片卡。日常刷卡消费前要“卡不离身”、“卡不抛弃视线”,不须随便持存有大额存款的储蓄卡进行刷卡消费。在输入密码时,要注意用手遮挡,避免他人窥视。要开通余额查询短信提醒功能,一旦收到有的是被委托人查询的短信提醒,立即拨打银行客服电话报停,也都可不可不都可以 立即更改密码,避免被伪卡盗刷。

  ●网上支付要防范信息被盗。在网上进行资金操作时,要登录正规银行网站,避免误入钓鱼网站被窃取银行卡信息和密码。

  案例

  专买80后90后身份证用来开卡

  2015年4月,清远市公安局清城区分局侦查发现,银行内人们冒用他人身份证开办银行卡。辖区民警立即前往现场,将两名犯罪嫌疑人杨某智、王某抓获,并在两人身上查获一批他人身份证、手机卡等物品。

  经调查,2015年4月期间,犯罪嫌疑人杨某智、王某冒用他人身份证,先后开设7张银行卡,再转卖给他人以此牟利。

  有的是被委托人身份证为什么我么我会 能开银行卡呢?警方介绍,嫌疑人主要利用相片相似来欺骗工作人员。“工作人员的责任心不足英文强,就难以辨别。”办案民警说,哪几种嫌疑人购买他人的身份证来使用,而哪几种身份证的主人比较年轻,这是不可能 嫌疑人年龄有的是大。“一般会买年轻人的身份证,(上世纪)70年代之前 的一般很多买。”

  据办案民警介绍,亲戚朋友抓获的13名嫌疑人中,年龄最小的没办法17岁,最大的40多岁。亲戚朋友缴获了42张身份证,而据嫌疑人交代,哪几种身份证多数是从网上买的。“批发价80元至80元一张,零售价80元至80元一张。”

  持有548张他人银行卡代缴罚款

  据警方介绍,珠海一名网名为“嗨嗬嗨”的男子,近期在网上向他人一定量购买银行卡和身份证,并使用买来的他人身份证在珠海市某银行办理银行卡及开通网银功能。

  警方调查发现,2015年3月,嫌疑人陈某灵(男,19岁,湖南省祁东县人)以每张80元的价格在网上购买了8张他人身份证,并用买来的身份证向珠海的各大银行分别申领了5张银行卡。他非法持有上述5张银行卡,参与网络P2P投资理财活动,利用他人银行卡注册P2P账户并骗取平台的奖励资金。目前,陈某灵因涉嫌妨害信用卡管理罪被刑事拘留,案件在进一步办理中。

  犯罪嫌疑人除了将哪几种银行卡用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博、行贿受贿等外,还用来帮他人代缴车辆违章罚款。今年5月14日,佛山警方抓获涉嫌妨害信用卡管理的刘某标,并在其住所内搜查出他人名下的各类银行卡548张、电话卡19张等一批涉案物品。

  经查,犯罪嫌疑人刘某标长期活动于佛山市禅城、南海两区,以汽车修理行介绍、短信广告招揽等法子,专门从事代办避免车辆违章业务,其接单后帮客户代缴车辆违章罚款,假若向介绍客户的汽车修理行索要手续费,以此获利。“在交违章罚款时,另五个多好易终端专门辨别扣分划账,要求一张银行卡一齐没办法办3被委托人的缴款和扣分。嫌疑人有所以客源,就在网上购买哪几种卡,假若在网上进行销分、扣款,帮别人代扣赚差价。”办案民警说。

  目前,犯罪嫌疑人对其非法持有他人银行卡的犯罪行为供认不讳,案件在进一步审理中。(陈海生)